２０２３年度定時社員総会のご報告

2023年５月17日２０２３年度定時社員総会が開催されました

総会の議事録を下記に掲載いたします

 

2023年度定時社員総会議事録

 

 

１．     日時　5月17日水曜日午後１９時３０～2１時

２．     場所　オンライン開催

３．     開会　

(1)     代表理事中田康雄が定款の定めにより議長に就いて19時30分開会を宣した

４．     書面決議

(1)     オンライン開催により、決議に齟齬をきたすことのなきよう会員に対し事前に、社員総会への出席、欠席に関わらず議決権行使書面により議決権の行使を要請した

(2)     議決権行使書の提出をもって総会への出席をしたものとすることとした

５．     出席人数の確認

(1)     会員数64名、議決権行使書提出数３５名

(2)     よって本総会は定足数を満たしたので、提出議題の決議を可能にする社員総会として成立した

６．     目的事項

(1)     報告事項

①     代表理事より2022年度活動報告（添付資料１）が行われた

(2)     決議事項

①     代表理事より以下３件の議題について提案がなされた

なお議案内容は下記の参考書類に記載の通り

また提出された議決権行使書のにおいて決議事項３件の全てについて賛成が表明された

②     第1号議案　2022年度決算承認の件は出席者の全員の賛成をもって承認された

③     第2号議案　2023年度活動計画承認の件は出席者の全員の賛成をもって承認された

④     第3号議案　2023年度収支予算承認の件は出席者の全員の賛成をもって承認された

(3)     支援対象地域活動報告会

①     支援対象となった以下の地域活動の実践者より、２２年度の実績に報告があった

1.       庄内スマート・テロワール

2.       夢見る茶畑

７．     閉会　

(1)     議長は２１時をもって閉会を宣した

 

以上

 

 

 

 

社員総会参考書類

 

議案及び参考事項

 

1.    第1号議案　2022年度決算承認の件

定款第12条に基づき、当協会の2022年度計算書類の承認をお願いするものであります。議案の内容につきましては、添付資料2に記載のとおりであります。

なお決算につきましては当協会監事による監査が実施され、添付資料2-3に記載の通り、当該計算書類が、法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく示しているとの監査報告書を受領しております。

2.    第2号議案　2023年度活動計画承認の件

定款第12条に基づき、2023年度の当協会の活動計画の承認をお願いするものであります。議案の内容につきましては、添付資料3に記載の通りであります。

3.    第3号議案　2023年度収支予算承認の件

定款第12条に基づき、2023年度の活動計画に伴う収支予算の承認をお願いするものであります。議案の内容につきましては、添付資料4に記載の通りであります。

 

議事録署名人

一般社団法人スマート・テロワール協会

理事　昆　吉則